彩民被控非法吸收存款1500万 171人受骗

2020年11月10日 141点热度 0人点赞 0条评论

本报讯(记者刘晓星)昨日,广州著名买彩联盟负责人“彩哥林珂”肖旭红因被控非法吸收公众存款罪和虚报注册资本,在天河法院出庭受审,数十名被骗彩民到庭旁听。庭审中,肖旭红否认控罪,称这只是民事还款合同纠纷,并抱怨因为该案被定性为刑事案件,导致其丧失了还款能力。
171人上当受骗
据指控,2005年5月起,肖旭红伙同黄盛让(另案处理)先后租用广州市东风东路836号四座504、505房和天河区棠下优可商务中心二楼为办公地点,以投资入股保底合买彩票,投资加盟开设彩票站、投资文化演艺厅为名,承诺以每股500元每周期保底分红或每股1200元每周期保底分红的形式合买彩票,并以投资广州中阳文化发展有限公司的合作项目,每月便可享有每股4.5%的投资分红等多种不同形式为诱饵,告知被害人投入资金后可获取高额的利润分红,吸引被害人与其签订加盟入股或合作协议,收取加盟金。截至2006年11月,肖旭红非法吸取了171名被害人加盟金共计人民币15304128元,除已返还的分红人民币1105750元外,造成被害人损失人民币14198378元。2006年11月4日,肖旭红、黄盛让关闭广州中阳文化发展有限公司和“彩哥林珂”体彩投注站后逃匿。
其间,为了引诱彩民投资,肖旭红还伙同黄盛让在没有实际出资的情况下,通过不法中介,在中信银行广州分行北秀支行存入人民币100万元,骗取了验资报告,并以虚假的登记资料欺骗公司登记主管部门,于2005年11月2日骗取了注册资本为人民币100万元的企业法人执照,非法成立了广州中阳文化发展有限公司。随后,不法中介公司将用于成立中阳公司的100万元注册资金全部转走。2006年7月12日,在没有实际出资增加注册资本的情况下,肖旭红伙同黄盛让再次通过不法中介在广东发展银行广州分行前进支行存入人民币900万元,骗取验资报告,以虚假的资料欺骗公司登记主管部门,虚报增加注册资本至人民币1000万元,骗取了公司登记。随后中介公司又将存入的资金全部转走。
公诉机关认为,肖旭红的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》176条和158条的规定,构成非法吸收公众存款和虚报注册资本罪,应数罪并罚。
仅四成彩金用于买彩
2006年11月5日凌晨1时多,“彩哥林珂”买彩联盟负责人肖旭红、黄盛让忽然在网上发布公告,通告合买联盟各会员,原定于2007年12月底前停止的彩票合买,因故不得不提前于当日停止。这个曾经多次登上中国体彩网,在各种媒体上谈彩经的“彩哥林珂”突然人间蒸发。400多彩民近千万元资金讨要无门。据“彩哥林珂”买彩联盟前工作人员小翠称,后期中阳公司盲目投资了很多其他项目,例如到湖南投资歌舞团和学校,在广西投资了房地产,在这些项目里,公司确实亏了不少钱。根据公诉人所宣读的部分证人证言及肖的供词,肖旭红所吸收的1500多万元中,40%用于买彩票、40%用于支付彩民奖金,20%用于中阳公司的各种运营。
剪彩照片使彩民更信任肖
彩民黄先生投入了38万元,至今血本无归。他从2005年5月开始跟着“彩哥林珂”买彩票。黄先生说。至于对肖旭红深信不疑的原因,黄先生称,一方面是由于传媒对其的连续正面报道,另一方面,广州体彩中心某位主要负责人在“彩哥林珂”投注站的剪彩照片,也加深了彩民们对肖的信任。
辩护律师称“双方是自主自愿的”
在法庭辩论阶段,肖旭红全盘否认指控,并称是彩民们自愿合资买彩的,他没有采取任何胁迫威逼的方式。充其量他与彩民只存在还款合同纠纷,并不构成刑事犯罪。“主观上,我没有非法吸存的故意,没有蓄谋要将彩民的钱卷走逃跑。客观上,我不存在非法吸存的行为,因为所有买彩票的过程都是公开的,不存在暗箱操作。另外,由于部分彩民对我存在误会,到公司去闹事,我的人身安全存在威胁,才无奈出走,并不存在逃逸。”肖旭红说。
肖旭红还抱怨,正是因为公安机关介入了该案,将其上升为刑事案件,导致其公司瘫痪长达近两年的时间,丧失了还款能力。而肖旭红的辩护律师称,肖旭红对于其合法性还特意征询过彩票中心,对方持鼓励态度。”
其辩护律师还认为,肖旭红吸纳的都是老彩民的钱,彼此已经算是熟人了,并非不固定的社会公众。另外,买彩票是有风险的,到底是赔是赚谁也说不清楚,实际上肖旭红在这个过程中也亏了钱。“彩票也属于公益事业,有一定比例的彩金由国家用于社会公益。合资买彩也是国家鼓励的方式。肖旭红此举,实际也是推动了中国彩票事业的发展。”肖旭红的代理律师称。
对于被告方的这些辩解,公诉人反驳称,非法吸收公众存款,是指违反信贷管理法律、法规,吸收或者变相吸收公众存款的行为。如果存在事先蓄谋卷款逃跑的行为,就不是非法吸存而是诈骗罪了。

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